| Presentan primera denuncia por fraude contra Grupo COMBSBRA | |
| Por Ozair Viveros | |
| jueves, 22 de octubre de 2009 | |
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Así lo dio a conocer Claudia Carmona Cid, fiscal designada para llevar a cabo las investigaciones de los fraudes perpetrados por otras empresas del ramo, tales como Coofía, SITMA, Invergroup y Bienestar Social.
En entrevista, la abogada refirió que la relación de denuncias que se tienen contabilizadas hasta el momento, es de más de 3 mil casos contra Financiera Coofía; más de 2 mil denuncias contra Grupo SITMA; 39 de Invergroup; 13 casos de Bienestar Social y el primer caso contra Grupo COMSBMRA.
Carmona Cid señaló que hasta el momento, se han llevado a cabo medidas para evitar que Leonardo Tiro Moranchel de Grupo SITMA y Valente Medina Seoane, de Financiera Coofía, salgan del país, pues en su contra pesan órdenes de presentación que están en poder, inclusive, de Interpol.
Asimismo, se ha solicitado a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe si ambos personajes han salido del territorio mexicano y en caso de que no lo hayan hecho, que se les impida la salida por su situación legal.
La fiscal especial agregó que se han asegurado cuentas bancarias, aunque hasta el momento, no se tiene el reporte de la Comisión Nacional Bancaria, respecto a los nombres de los titulares de dichas cuentas y los montos.
Por su parte, la PGJ designó a personal bilingüe para apoyar a los agraviados que habitan al menos 10 municipios de la Sierra Norte de la entidad, en las que no se habla español y sí dialectos como náhuatl, totonaco y mazateco.
Nota leida en:
http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=38876&Itemid=181
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